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巴黎人可信任官网 新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告

发布时间:2020-01-11 15:32:23   文章来源:网络    浏览次数:3535

巴黎人可信任官网 新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告

巴黎人可信任官网,证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临106

新疆天富能源股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议于2019年10月18日以书面和电子邮件方式通知各位监事,2019年10月25日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议,表决通过如下事项:

1、关于审议公司2019年第三季度报告的议案;

监事会一致认为公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实的反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况,在对该第三季度报告的审核过程中,未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意3票,反对0票,弃权0票。

2、关于公司拟向恒丰银行申请2亿元综合授信额度的议案;

同意公司向恒丰银行股份有限公司宝鸡分行申请综合授信额度人民币2亿元,期限一年,由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

此事项的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。

同意3票,反对0票,弃权0票。

3、关于公司拟注销控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司的议案;

同意公司根据兵团国企改革的要求,对控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司进行清算注销,回收投资款项。

同意3票,反对0票,弃权0票。

4、关于公司投资建设城市配套相关电力迁改工程的议案;

同意公司根据市政建设改造的要求,投资建设城市配套相关电力迁改工程,项目投资合计13,910.375万元。具体内容如下:

上述项目由公司先行出资建设实施,后由政府拨付相关款项。

同意3票,反对0票,弃权0票。

5、关于公司代建石河子天富220千伏联网工程(南线)的议案;

同意公司代建石河子天富220千伏联网工程(南线),项目总投资预计为5,000万元。项目建成后由国网新疆电力有限公司奎屯供电公司按照评估价值进行回购。

同意3票,反对0票,弃权0票。

6、关于公司代建玛石铁路专用线电力线路迁改工程的议案;

同意公司建设玛石铁路专用线电力线路迁改工程,项目总投资为2,436万元,由新疆玛石铁路有限责任公司投资,公司代为建设。

同意3票,反对0票,弃权0票。

7、关于投资建设安兴电子110千伏线路工程的议案。

同意公司投资建设安兴电子110千伏线路工程,项目总投资预计为700万元。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会

2019年10月25日

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